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BitMEX前高管Greg Dwyer改为主动认罪 缴纳15万美元刑事罚金

美国司法部(DOJ)今(9)日公告,BitMEX前业务发展主管Greg Dwyer在刑事审判中改为主动认罪,承认违反《银行保密法》(BSA),故意未在BitMEX建立、实施和维护反洗钱(AML)计划。

39岁的Dwyer来自澳洲,违反BSA最高可判处五年监禁,根据认罪协议的条款,他同意单独支付150,000美元的刑事罚款。审判原定于今年10月进行,现因被告已认罪,将于11月10日宣判。

皆改为认罪

美国司法部(DOJ)和商品期货交易委员会(CFTC)在2020年10月对BitMEX的三位共同创办人和高管发起了刑事和民事诉讼,称BitMEX涉嫌违反美国《银行保密法》、离岸运营未注册的交易平台、违反KYC和反洗钱的相关监管法规,此案在当年可谓是最严厉的加密货币监管事件。

检察官Damian Williams指出,现在所有三位共同创办人以及BitMex的一名高管因违反反洗钱法而被定罪。

此前所有被告在刑事审判开始时均不认罪,但三位共同创办人:前执行长Arthur Hayes、Benjamin Delo和前技术长Samuel Reed皆在今年2、3月陆续改为主动认罪,并各自缴纳1000万美元的罚金,以设法避免在判刑时入狱。

《TheBlock》指出,今年2月,Dwyer的一位发言人还告诉媒体,Dwyer是无辜的,这些指控毫无根据,他计划进行有力的辩护。但最终还是追随三位创办人的脚步,选择认罪以求免除牢狱之灾。

三位共同创办人皆已获得宣判,在各自的量刑中,Hayes被判处缓刑2年、6个月的居家监禁;Delo则获判缓刑30个月,免居家监禁;Reed则在7月被判处了18个月的缓刑。

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