涉输送俄罗斯资金!乌克兰扣押加密币经纪商近340万美元

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乌克兰总检察长办公室12日宣布,当局已没收了加密货币场外交易(OTC)经纪商的大量资产,这些经纪商遭指控非法向来自俄罗斯和俄罗斯占领区的用户提供购买加密货币的服务。公告指出:这些经纪商的客户能够在不纳税的情况下将现金和非现金资金转换为加密货币。

据称,当局没收了85万欧元、47万美元和46万乌克兰格里夫纳,总计价值约167万美元的法币现金,以及830公斤白银、6块土地和3间公寓,并未提及没收的任何加密资产或钱包。总检察长办公室表示,这些资产都是非法加密货币交易的收益,合计价值约339万美元,将被移交给乌克兰的资产追回和管理机构。

此外,这些加密货币经纪商还将面临刑事诉讼,当地检方正在调查针对未具名人士的诈骗、洗钱和逃税指控。

俄罗斯对加密货币兴趣转浓

事实上,在俄罗斯今年2月24日入侵乌克兰后,由于随后广泛的国际制裁,美国和欧盟多次敲响了俄罗斯将使用加密货币来规避制裁的警钟,俄罗斯政府也在今年一转对加密货币的监管态度。

俄罗斯财政部在今年2月底公布数字资产监管草案,并在4月修订后将其提交给俄国政府等待批准以作为法律通过。该法案旨在为加密货币市场内的流通、发行、交易、挖矿和其他活动提供全面监管的明确性,并将加密货币定义为投资工具,维持作为支付手段的禁令。

而俄罗斯因受制裁最近在国际交易方面似乎有意松绑使用加密货币支付,俄罗斯央行(CBR)行长Elvira Nabiullina6月表态,将接受加密货币被用于跨境或国际支付,但国内仍倾向禁止;俄罗斯联邦金融监督局(Rosfinmonitoring)负责人Yury Chikhanchin也在本月表示已准备好接受在国际结算中使用加密货币。

此外,《国际文传社》报导,该国杜马(下议院)金融委员会主席Anatoliy Aksakov上周四建议在莫斯科证券交易所(MOEX)内建立一个符合央行严格要求的加密货币市场。

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