Blockfi被爆在Celsius、三箭资本、SEC罚款后出现流动性危机

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Blockfi被爆在Celsius、三箭资本、SEC罚款后出现流动性危机

加密货币分析师Otteroooo今(17)日发推对Cefi平台BlockFi现况做出详细分析,称BlockFi很可能已经陷入危机之中,因为近期发生的Celsius、三箭资本以及遭到SEC罚款事件而遭受重创,很有可能在2022年底前遭受流动性危机。

Otteroooo在推特中主要将原因分成五大原因:首先前两个是Celsius、三箭资本的影响,而后面接着是BlockFi的错误赌注、SEC的罚款、以及Blockfi当前的应对策略问题。

以下为Otteroooo的推特内容摘录中文版,不代表120BTC.com立场。

Celsius与三箭资本问题

Otteroooo提及推文称,因为Celsius的缘故,仅仅在昨(16)日一天内就有超过2000BTC以及5000ETH等资产流出BlockFi钱包,原因是大量用户正在放弃收益,不惜赔本也要赎回资产。

而三箭资本这边就比较复杂,他们会从很多Cefi机构借入资金,然后再投入市场,但明显三箭资本出现了资不抵债的现象,因此无法偿还给Blockfi应有的贷款。

Otteroooo认为Blockfi可能把大部分用户的资产都尽数借给了三箭资本,他称这种情况是覆水难收。

错误压注在GBTC上

Blockfi是当前GBTC上的最大持有者,但由于灰度力推的比特币现货期货一直无法通过SEC审查上市,因此市场也出现了GBTC的负向溢价,当前可以用7.3折的比特币价格购入GBTC,但当前GBTC无法以BTC方式赎回,这使得BlockFi短期若需要流动性,只有两条路可选,一是低价抛售GBTC,二是等待SEC监管态度出现明显转变,使灰度力推的比特币现货ETC通过,才能将其兑换回现货ETF,但显然这条路明显更不好走。

Otteroooo称这是BlockFi认为在流动性问题出现前,GBTC转为现货ETF或许会先行通过,因此才进行这场豪迈的赌注,但很有可能在这方面是赌输了。

SEC罚款

而在2022年初,BlockFi就因为未经SEC允许的情况下向60万名投资者兜售加密资产借贷产品,引来了SEC以及美国将近32州的客户诉讼,最终BlockFi妥协以1亿美金赔偿客户和解。

除了这次以外,Otteroooo还称许多零星的诉讼赔偿正在不断发生,例如在两天前在爱荷华州支付的94.3万和解金,在许多BlockFi争议的诉讼案件中,这些揭露出来的可能只是冰山一角。

BlockFi的拖延策略

Otteroooo也分析了接下来BlockFi现在进行的的政策,首先是找借口来延迟客户的提款速度、再来就是在事态爆发前修改服务条款、第三就是裁减20%的员工、第四则是引发一些技术故障,或者KYC缘故来使得客户无法顺利提款,第五则是发出扰乱市场的讯息,延缓各种单位调查的进度。

Otteroooo也举了三箭资本传闻爆开时,BlockFi的官方声明回应,称其为没有正向回答问题:我们的政策是不评论某个组织是否是BlockFi的客户,我们可以确定,我们在业务中一直秉持严格、谨慎、主动的风控管理,包括去思考为个人客户可能带来的风险。

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