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Celsius禁止提现遭美国数家州级证券监管机构调查

本周一(13日)拥有超百万名用户的借贷平台Celsius,疑似因流动性不足,无预警暂停用户的提款、兑币和转账服务,且至今尚未恢复,引起大量用户恐慌与愤怒,也引起了诸多监管单位的注意。

据《路透社》今(17)日稍早报导,多家州级证券监管机构,包括:美国德克萨斯州、阿拉巴马州、肯塔基州、新泽西州、德克萨斯州和华盛顿州等,都启动调查Celsius冻结账户的事件。德克萨斯州证券委员会(TSSB)执法主任Joseph Rotunda表示:官员们下周一上午第一件事就是开会并开始调查此事。我非常担心许多投资者可能需要立即访问他们的资产,但却无法从他们的账户中提取……这可能会导致重大的财务后果。

Rotunda补充提到他们一直有与Celsius保持联系,调查正处于初始阶段。且这其实也不是该单位初次与Celsius交手,早在去年九月份,TSSB就曾怀疑Celsius提供的计息加密货币存款(平台打出提供最高18%的活存优惠)是未注册证券、且没有遵守保护投资者的重要法律,进而展开调查。

截至发稿前Celsius官方尚未对此发表评论,而该公司创办人Alex Mashinsky在神隐多日后也仅在昨(16)日发推表示他们正在积极处理相关工作,希望用户耐心等待;但由于没有明确的细节和承诺,用户对可能的资产损失依然非常恐慌。

“团队正在不停地工作。我们专注于您的担忧,并感谢收到这么多人的来信。看到你们走到一起是一个明显的迹象,我们的社群是世界上最强大的社群。这是一个困难的时刻;你的耐心和支持对我们来说意义重大。”

FatMan爆黑料:工作全外包、洗钱、管理职没经验

但就在Celsius面临调查以及市场担忧该平台是否会进一步拖累市场之际,研究员FatMan在15日爆出该公司更多黑料。他指出Celsius一年多以来,都没有聘用内部员工,而是将所有开发和大部分管理工作外包给一个名为MVP Workshop的塞尔维亚Web3建设者,而该工作室以相当粗制滥造的工作品质闻名;同时他还提到Celsius的前财务长在以色列遭捕,因为涉嫌欺诈和洗钱。

更夸张的是,FatMan还引述了一位熟悉此事的内部人士评论说:很少有人知道,在早期,创办人实际上只是让随机的人管理Celsius。就算在后期,他也雇佣了非常缺乏经验的人,在没有经过任何适当审查的情况下,粗心地外包一切。

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